İndir...

AML kontrolü

Müşterileri korumak ve uluslararası standartlara (AML) uymak amacıyla Xchange platformundaki her işlem otomatik bir kontrolden geçer. Fonların kökenini izler ve herhangi şüpheli desenleri zamanında tespit ederiz, bu da hem kullanıcıları hem de hizmeti dolandırıcılık ve yasadışı eylemlerden güvenilir bir şekilde korur. Bu yaklaşım sayesinde, dijital varlıkların güvenli, şeffaf ve tamamen yasal bir değişimini sağlarız - hızlı, stabil ve minimum riskle.

 


Check wallet
main

Kripto cüzdanını kontrol etme talimatı:

1

Cüzdan adresini veya transfer TXID"yi belirtin

Servis, tüm popüler ağlar ve dijital varlıklarla çalışır.

2

Analizi başlatın

Algoritma, kripto paranın kökenini otomatik olarak izler.

3

Raporu bekleyin

Tehlike değerlendirmesi ve denetim anahtar metrikleri sizin için kullanılabilir olacak.



Risk gradasyonu:

Minimum seviye
  - Cüzdan, gölgeli şemalarda fark edilmedi. Varlıklar temiz kabul edilir.
Orta seviye
  - Sorunlu adreslerle dolaylı temaslar tespit edildi. Ekstra dikkat gereklidir.
Kritik seviye
 - Fonlar veya işlem, yasadışı veya yaptırım listelerinde yer alıyor. İletişim kurmanızı önermiyoruz.

Önemli! AML denetimi, yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulur ve dağıtılmış defterin halka açık verilerine ve uyumluluk standartlarına dayanır.
Analiz sonuçları, resmi hukuki incelemeyi değiştirmez, ancak işlem yapmadan önce tehditleri önceden tahmin etmenizi sağlar.

Fonları transfer etmeden önce adresin doğrulamasını yapın, kayıp olasılığını azaltın, sermayenin güvenliğini sağlayın ve gönderme veya dönüştürme öncesinde paraların yasallığını onaylayın.



Hizmetimizi neden tercih etmelisiniz:



Kullanıcı dostu arayüz ve şeffaf sonuçlar

İlk tarama ücretsiz olarak mevcuttur

Önde gelen blockchain ağları ve kripto paralarla uyumluluk

Para aklamaya karşı uluslararası standartlara tam uyum

Denetimlerin uygun maliyeti