Laadimine...

AML kontroll

Klientide kaitsmiseks ja rahvusvaheliste standardite (AML) järgimiseks läbib iga tehing Xchange platvormil automaatse kontrolli. Me jälgime vahendite päritolu ja tuvastame õigeaegselt kõik kahtlased mustrid, mis võimaldab meil usaldusväärselt kaitsta nii kasutajaid kui ka teenust pettuste ja ebaseaduslike tegevuste eest. Sellise lähenemisviisi abil tagame turvalise, läbipaistva ja täielikult seadusliku digitaalsete varade vahetuse — operatiivselt, stabiilselt ja minimaalsete riskidega.

 


Check wallet
main

Juhised krüptorahakoti kontrollimiseks:

1

Märkige rahakoti aadress või ülekande TXID

Teenusega töötab kõik nõutavad võrgud ja digitaalsed varad.

2

Alustage analüüsi

Algoritm jälgib automaatselt krüptoraha päritolu.

3

Oodake aruannet

Teile on kättesaadavad ohuhinnang ja auditi võtmemõõdikud.



Riskide gradatsioon:

Minimaalne tase
  - Rahakott ei ole märgatud varjulistes skeemides. Varad tunnistatakse puhtaks.
Mõõdukas tase
  - Fikseeritud on kaudsed kontaktid probleemsete aadressidega. On vaja lisatähelepanu.
Kriitiline tase
 - Vahendid või operatsioon on seotud ebaseaduslike või sanktsioneeritud nimekirjadega. Soovitame mitte kontakteeruda.

Oluline! AML-audit esitatakse ainult tutvumiseks ja põhineb avalikel andmetel jaotatud registrist ja vastavusstandarditest.
Analüüsi tulemused ei asenda ametlikku juriidilist ekspertiisi, kuid võimaldavad ette näha ohte enne tehingu sooritamist.

Viige läbi aadressi kontroll enne fondide ülekandmist, vähendage kaotuste tõenäosust, tagage kapitali säilimine ja kinnitage mündi seaduslikkus enne saatmist või konverteerimist.



Miks valida meie teenus:



Intuitiivne liides ja läbipaistvad tulemused

Esmane skaneerimine on saadaval tasuta

Ühilduvus juhtivate plokiahelavõrkude ja krüptorahadega

Täielik rahapesuvastaste rahvusvaheliste standardite järgimine

Kontrollide taskukohane hind