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Portuguesa Verificação AML
Para proteger os clientes e cumprir os padrões internacionais (AML), cada operação na plataforma Xchange passa por uma verificação automática. Rastreamos a origem dos fundos e identificamos prontamente qualquer padrão suspeito, o que nos permite proteger de forma confiável tanto os usuários quanto o próprio serviço contra ações fraudulentas e ilegais. Graças a essa abordagem, garantimos uma troca segura, transparente e totalmente legal de ativos digitais — de forma rápida, estável e com riscos mínimos.
Check wallet
Instruções para verificar a carteira de criptomoedas:
Indique o endereço da carteira ou o TXID da transferência
O serviço funciona com todas as redes e ativos digitais populares.
Inicie a análise
O algoritmo rastreia automaticamente a origem da criptomoeda.
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Você terá acesso à avaliação de risco e às principais métricas de auditoria.
Graduação de riscos:
Nível mínimo
|
- A carteira não foi notada em esquemas sombrios. Os ativos são considerados limpos. |
Nível moderado
|
- Contatos indiretos com endereços problemáticos foram registrados. É necessário cuidado adicional. |
Nível crítico
|
- Os fundos ou a operação estão listados em listas ilegais ou sancionadas. Não recomendamos o contato. |
Importante! A auditoria AML é fornecida apenas para fins informativos e se baseia em dados públicos do registro distribuído e padrões de conformidade.
Os resultados da análise não substituem a perícia jurídica oficial, mas permitem prever ameaças antes de realizar uma transação.
Verifique o endereço antes de transferir fundos, reduza a probabilidade de perdas, garanta a segurança do capital e confirme a legalidade das moedas antes de enviar ou converter.
Porquê escolher o nosso serviço:
Interface intuitiva e resultados transparentes
A primeira varredura está disponível gratuitamente
Compatibilidade com as principais redes blockchain e criptomoedas
Total conformidade com os padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro
