Русский 
English 
中文 
भारतीय 
Eesti 
Español 
Deutsch 
Български 
Türkçe 
Portuguesa AML-Prüfung
Zum Schutz unserer Kunden und zur Einhaltung internationaler Standards (AML) wird jede Transaktion auf der Xchange-Plattform automatisch überprüft. Wir verfolgen die Herkunft der Mittel und identifizieren rechtzeitig jegliche verdächtigen Muster, was es uns ermöglicht, sowohl die Benutzer als auch den Service selbst zuverlässig vor betrügerischen und rechtswidrigen Handlungen zu schützen. Dank dieses Ansatzes gewährleisten wir einen sicheren, transparenten und vollständig legalen Austausch von digitalen Vermögenswerten - schnell, stabil und mit minimalen Risiken.
Check wallet
Anleitung zur Überprüfung der Krypto-Wallet:
Geben Sie die Wallet-Adresse oder die TXID-Übertragung an
Der Service arbeitet mit allen gefragten Netzwerken und digitalen Assets.
Initiieren Sie die Analyse
Der Algorithmus verfolgt automatisch die Herkunft der Kryptowährung.
Warten Sie auf den Bericht
Sie haben Zugang zu einer Risikobewertung und Schlüsselmetriken der Prüfung.
Risikograduierung:
Minimales Niveau
|
- Die Brieftasche wurde nicht in Schattenplänen bemerkt. Die Vermögenswerte werden als sauber anerkannt. |
Mittleres Niveau
|
- Indirekte Kontakte mit problematischen Adressen wurden festgestellt. Zusätzliche Vorsicht ist geboten. |
Kritisches Niveau
|
- Die Mittel oder die Operation sind in illegalen oder sanktionierten Listen aufgeführt. Wir empfehlen nicht, Kontakt aufzunehmen. |
Wichtig! Die AML-Prüfung wird ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt und basiert auf öffentlichen Daten des verteilten Registers und Compliance-Standards.
Die Ergebnisse der Analyse ersetzen keine offizielle rechtliche Expertise, ermöglichen es jedoch, Bedrohungen vor dem Abschluss einer Transaktion vorherzusagen.
Führen Sie eine Adressüberprüfung durch, bevor Sie Geld überweisen, um das Risiko von Verlusten zu verringern, die Sicherheit des Kapitals zu gewährleisten und die Legalität der Münzen vor dem Versand oder der Konvertierung zu bestätigen.
Warum Sie sich für unseren Service entscheiden sollten:
Intuitive Benutzeroberfläche und transparente Ergebnisse
Erstscan ist kostenlos verfügbar
Kompatibilität mit führenden Blockchain-Netzwerken und Kryptowährungen
Volle Einhaltung internationaler Anti-Geldwäsche-Standards
