Русский 
English 
中文 
भारतीय 
Eesti 
Español 
Deutsch 
Български 
Türkçe 
Portuguesa AML comprobación
Con el fin de proteger a los clientes y cumplir con los estándares internacionales (AML), cada operación en la plataforma Xchange pasa por una comprobación automática. Rastreamos el origen de los fondos y detectamos oportunamente cualquier patrón sospechoso, lo que nos permite proteger de manera confiable tanto a los usuarios como al propio servicio de acciones fraudulentas e ilegales. Gracias a este enfoque, proporcionamos un intercambio seguro, transparente y completamente legal de activos digitales — de manera oportuna, estable y con riesgos mínimos.
Check wallet
Instrucciones para verificar la billetera de criptomonedas:
Indique la dirección de la billetera o el TXID de la transferencia
El servicio funciona con todas las redes y activos digitales populares.
Inicie el análisis
El algoritmo rastrea automáticamente el origen de la criptomoneda.
Espere el informe
Tendrá acceso a la evaluación de riesgos y las métricas clave de la auditoría.
Gradación de riesgos:
Nivel mínimo
|
- La billetera no se ha notado en esquemas sombríos. Los activos se consideran limpios. |
Nivel moderado
|
- Se han registrado contactos indirectos con direcciones problemáticas. Se requiere precaución adicional. |
Nivel crítico
|
- Los fondos u operaciones aparecen en listas ilegales o sancionadas. No recomendamos contactar. |
¡Importante! La auditoría AML se proporciona únicamente con fines informativos y se basa en datos públicos del registro distribuido y estándares de cumplimiento.
Los resultados del análisis no reemplazan la experiencia legal oficial, pero permiten prever amenazas antes de realizar una transacción.
Verifique la dirección antes de transferir fondos, reduzca la probabilidad de pérdidas, asegure la seguridad del capital y confirme la legalidad de las monedas antes de enviarlas o convertirlas.
¿Por qué elegir nuestro servicio?
Interfaz intuitiva y resultados transparentes
El escaneo inicial está disponible sin cargo
Compatibilidad con las principales redes y criptomonedas de blockchain
Cumplimiento total con los estándares internacionales de lucha contra el lavado de dinero
