Проверка на AML

С цел да защитим клиентите и спазваме международните стандарти (AML), всяка операция на платформата Xchange преминава през автоматична проверка. Ние проследяваме произхода на средствата и своевременно откриваме всякакви подозрителни модели, което позволява да защитим както потребителите, така и самата услуга от измамнически и незаконни действия. Благодарение на този подход ние осигуряваме безопасен, прозрачен и напълно законен обмен на цифрови активи — оперативно, стабилно и с минимални рискове.

Check wallet

Инструкции за проверка на криптопортфейла:

Посочете адреса на портфейла или TXID на трансфера

Услугата работи с всички популярни мрежи и цифрови активи.

Инициирайте анализ

Алгоритъмът автоматично проследява произхода на криптовалутата.

Изчакайте доклада

Ще имате достъп до оценка на риска и ключови метрики за одита.

Градация на рисковете:

Минимален ниво	- Портфейлът не е забелязан в сенчести схеми. Активите се признават за чисти.
Умерено ниво	- Засечени са непреки контакти с проблемни адреси. Необходима е допълнителна внимателност.
Критично ниво	- Средствата или операцията са включени в незаконни или санкционирани списъци. Не препоръчваме контакт.

Важно! AML-аудитът се предоставя само за информационни цели и се основава на публични данни от разпределените регистри и стандартите за съответствие.
Резултатите от анализа не заменят официалната юридическа експертиза, но позволяват да се предвидят заплахите преди извършване на сделка.

Извършете верификация на адреса преди трансфера на средства, намалете вероятността за загуби, гарантирайте сигурността на капитала и потвърдете законността на монетите преди изпращане или конвертиране.